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34亿私募罗生门!京东称承兴国际涉嫌造假诈骗牵连众多金融机构

  • 发布时间:2019-09-08 08:58 来源:admin

  目前来看,多方都将责任归结为承兴国际的造假和诈骗。而事实上,近年来,有“商界木兰”之称的罗静以广州承兴为融资主体,主要以应收账款等方式在通过多个资产管理平台进行募资,涉及多个金融机构。

  昨晚,美股上市公司诺亚财富(NYSE:NOAH)在开盘前发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

  受此影响,诺亚财富当天收盘诺亚财富股价跌幅20.43%,市值缩水约5.5亿美元。

  而实际上,7月5日,承兴国际控股就曾发布公告称,实际控制人罗静近期被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

  目前网传罗静被抓,正是由于资金流断裂,被某金融机构报警。见闻财经查询发现,诺亚控股公司及歌斐资产管理的办公地点均是在上海杨浦区。

  诺亚财富此次踩雷产品为上海歌斐资产管理的创世核心企业系列私募基金。中国基金业协会官网显示,诺亚财富在2017年和2018年共发行了34期创世核心企业系列私募基金,底层皆为承兴国际与京东的供应链融资。

  诺亚财富创始人汪静波在内部邮件中也提及,该基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

  而见闻财经从多个相关基金推介材料及用户合同上,京东确实被牵涉其中。在一份“创世核心企业集定私募基金”基金合同里,基金的交易结构为广东承兴控股集团有限公司销售货品形成应收账款,债务人为北京京东世纪贸易有限公司。

  不过,京东方面今日对外回应称,承兴国际涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,目前京东已配合受害公司报案。至于合同的具体内容,京东方面表示不便透露。

  京东方面还称,上海歌斐资产管理至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。

  见闻财经了解到,类似应收账款的相关信息造假极其容易,除增值税发票外,其他比如服务合同等造假成本极低,甚至形成了有体系的黑色产业链。

  毫无疑问,诺亚的风控及尽调显然出现了问题,近年来其旗下多只产品出现到期无法兑付的情况。

  目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是,此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。

  公开信息显示,1996年,罗静创办承兴国际集团,目前该集团为集泛娱乐、智能硬件、大健康三大产业为一体的综合性集团。罗静也连续入选2017、2018年商界木兰精英30强。

  据了解,罗静个性较强,认定的事会毫不犹豫地执行,这在收购过程中表现得比较激进,其资金链断裂或与此有关。

  此前财新曾报道,罗静以广州承兴为融资主体,通过多个资产管理平台公开募资,单笔募集资金在数千万至数亿元不等,年度收益率集中7%-10%。

  而较近的一笔是云南国际信托有限公司在2018年8月发行了一笔产品规模5000万元的集合资金信托计划,存续12个月,即将到期。

  资料显示,广州承兴截至2017年年底,应收账款余额为74.8亿元,占总资产的70.62%,主要为苏宁和京东世贸两家的应收账款构成。

  据经济观察网记者报道,上述5000万融资仅仅只是冰山一角。此次罗静金融诈骗案,云南国际信托及某券商整体涉及规模超过二十多亿元人民币,其中某券商涉及客户超百余人,总金额为十多亿。

  云南国际信托方面人士在回应记者时表示,关于罗静方面在云南国际信托融资确实不止这一笔5000万元,但总金额各部门仍在统计,尚不清楚具体金额。

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